海航控股称桂林航空、某境外酒店等不纳入重组

2022-06-04 04:58:36

6月6日晚，海南航空控股有限公司披露重组进展情况，表示经过深入讨论和研究，境外酒店企业桂林航空和海航酒店尽职调查尚未完成，相关各方未能就交易的相关条件达成完整协议，无法配合重大资产重组的计划时间表。经有关各方协商后，桂林航空公司、一家外资酒店企业和海航酒店控股公司将不被纳入重组范围。

声明说，重组规模的改变不会对重大资产重组的其他方面产生影响。该公司及其相关方正在积极推动涉及西航、海航技术、天宇培训和SRT的重大资产重组。相关工作完成后，董事会将在2018年6月9日前召开董事会会议，审议重大资产重组计划或重组报告，并及时宣布并恢复交易。

海航控股在重大资产重组初期制定的收购目标分别为：西部航空有限公司(以下简称“西部航空”)、桂林航空有限公司(以下简称桂林航空公司)、海航航空技术有限公司(以下简称“海航技术”)和海南天宇飞行培训有限公司(以下简称“天宇航空培训”)。海航酒店控股集团有限公司(以下简称“海航酒店控股”)，SR TechnicsHoldco I GmbH(以下简称“海航酒店控股”)控制权，以及一家外国酒店企业控制权。

其中，西航、桂林航空、海航科技、天宇飞行培训、海航酒店控股均为国内目标资产，桂林航空是海航集团的股份制企业，其余四家为海航集团控制企业。为了实现上述控制和参股的目标，海航控股打算向海航集团及其控股企业、独立的第三方股东发行股票，并支付现金购买相应公司的股票。

SRT是一项海外标准资产，属于海外航空MRO(维护、维护和运营)企业，主要业务涉及机身、发动机、航空物资服务和航空维修技术培训等综合维修、维护和运营服务。该企业是海航集团的控制企业。海航控股打算收购海航集团及其控股企业的股份，最终获得其控制权。同样，海航控股也打算以与海航集团控制的海外酒店企业相同的方式获得控制权。

值得注意的是，海航此前的声明披露，重大资产重组很可能导致该公司实际控制人的变动，预计不会构成借壳上市。

海航控股的最大股东是大兴华航空有限公司(以下简称“大新华航空”)，持股比例为24.33%。海航集团直接持有该公司3.53%的股份，是该公司第四大股东。

据国家企业信用信息公开系统介绍，大新华航空公司成立于2004年7月12日，法定代表人是陈锋，即海航集团现任董事长，公司注册资本为60.8亿元，海南发展控股有限公司是大新华航空的最大股东，占全航股份的24.97%，海航集团是第二大股东，占全航股份的23.11%。

值得注意的是，海南省发展控股有限公司是大新华航空的最大股东，是海南省政府国有资产监督管理委员会的100%控股企业。